대포통장6 통장, 체크카드 빌려달라는 문자 메세지가 많은가 보군요 올해 1월에서 5월중 통장매매(대여)광고에 이용된 전화번호 이용중지 요청 실적이 전년동기 대비 138.2% 급증했다고 하는데요, 불법 문자 메세지를 받은 금융소비자들의 적극적인 제보 덕이라고 하는군요. 대포통장은 각종 범죄에 악용되고 있으며 통장을 매매(대여)하면 사는 사람과 파는 사람 모두 형사처벌 대상이 되므로 금융소비자들의 각별한 주의가 필요하다고 합니다. 통장을 빌려주는 것만으로도 처벌 받을 수 있음에 주의 http://infotown.tistory.com/752 불법 문자메세지 주요 유형 및 사례 불법업자들은 통장(계좌) 확보가 어려워지자 불특정 다수에게 통장매매(대여)를 유도하는 문자메세지를 발송하고 있으며, 지능화되고 교묘한 문구로 금융소비자를 현혹한다는데요 1. (체크카드 · 현금카드 대여.. 2018. 7. 2. 아르바이트를 구하는데 통장 등을 요구 한다면 최근 사기범들이 대포통장 확보를 위해 구직자를 속여 통장 · 체크카드 등을 양도받거나 인출책으로 이용하는 사례가 급증했다는데요, 아르바이트 모집을 하면서 사원증 발급 등에 필요하다며 통장 · 체크카드를 요구하거나 현금 배달업무라고 속인 후 구직자의 계좌에 보이스 피싱 피해금을 입금시켜 이를 현금으로 찾아오도록 하는 식이라는군요 아르바이트에 대한 수요가 증가하는 시기이니 만큼 이를 악용한 보이스 피싱도 증가할 것으로 보고 있다는데요, 사기수법이 갈수록 지능화 되고 대담해 지고 있어 구직사이트 등을 통해 아르바이트를 구하는 경우 각별히 주의할 것을 당부하고 있습니다. ▶ 사기범에게 통장·카드를 대여·양도하는 경우뿐만 아니라 보이스피싱 피해금을 인출하여 전달하는 경우에도 민‧형사상 책임을 질 수 있음에 유의 .. 2018. 1. 15. 요즘 통장 빌려주면 돈준다는 문자 메세지가 많다는데 ~ 지난 '16년 금감원에 신고된 대포통장 모집 광고를 보면 통장을 빌려주면 돈을 빌려준다며 불특정 다수에게 문자메세지를 발송하는 건에 대한 신고가 579건으로 전년에 비해 급증, 금융소비자의 각별한 주의가 요구된다고 하는데요 (소비자 경보 2017-1호) '16년중 대포통장 모집광고 주요 사례는 다음과 같다고 하는군요 ① 주류회사 등을 사칭, 회사의 매출을 줄여 세금을 절감할 목적이라며 통장 양도시 월 최대 600만원을 지급하겠다고 불특정 다수에게 문자메세지를 발송하는 사례 - 통장 양도 이후 피해자의 신고로 계좌가 지급정지되자 사기범이 지급정지를 해제시켜주겠다고 기망하여 돈까지 편취하는 신종 수법도 발생 자료: 금융감독원(http://www.fss.or.kr) ② 구직사이트에 구인광고를 게시, 지원자들에.. 2017. 3. 13. 요즘 법인 대포통장 개설 아르바이트라는게 나타났나 본데요... 최근 금융감독원에 구직사이트를 통해 법인 대포통장을 개설하는 아르바이트를 모집한다는 제보가 다수 있었다고 하는군요, 인터넷 도박 등에 사용할 대포통장을 대신 개설하는 업무로, 사기범이 준비한 서류로 법인통장을 개설해오면 통장 한개당 7만원(월400만원 수입 보장)을 지급한다고 유인했다고 합니다. (소비자 경보 2016-4호) Image courtesy of David Castillo Dominici / FreeDigitalPhotos.net 구직자들이 처벌받을 것을 우려하자 보이스 피싱에 사용되는 것이 아니라 도박사이트에서 사용되는 것이므로 처벌받을 일이 거의 없고 경찰 조사에 대비해 사전에 교육 시킨대로 진술하면 참고인으로 30분 조사받고 끝난다며 구직자를 기만했다는데요 ~ 최근 금융당국이 신설법인 계.. 2016. 6. 6. 대포통장과 마주치게 된다면 역시 신고해야 겠지요. 대포통장 근절을 위한 국민참여를 유도하기 위해 금융감독원 홈페이지에서 대포통장 신고를 받고 있다고 합니다. 금감원에서 대포통장 모집 수법과 주요 신고사례에를 분석한 자료가 나왔군요. 금감원에 신고된 대포통장 모집광고 주요사례 中 (http://www.fss.or.kr) '15년중 신고내역 분석을 보면 대포통장을 모집하는 광고에 대한 신고가 가장 많았다고 하는데요 보이스 피싱범들은 세금감면, 아르바이트 채용 등에 필요하다면서 통장판매, 대여를 권유하는 수법이 많았고 - 통장을 요구하면서도 대포통장 모니터링이 철저한 특정금융회사(농협)의 통장은 꺼리는 사례도 있었다는군요 그밖에 대포통장으로 사용된 계좌를 직접신고, 보이스피싱 피해를 당했다는 신고가 뒤를 이었다고 하네요 대포통장 모집을.. 2016. 4. 4. 받을 금액보다 초과해 입금되었다면 은행에 확인 먼저 ~ 최근 상거래용으로 사용되던 정상계좌가 금융사기에 이용되어 지급정지되는 사건이 많이 발생한다고 하는군요. 금융사기로 가로챈 돈을 상거래 계좌로 송금후 물품 가격 및 송금액과의 차액을 가로채는 수법이라고 합니다. 주로 꽃, 상품권, 보석류 및 중고차 매매상 등에서 이용하는 통장이 이용되고 있으며 퀵 서비스 종사자 계좌로 돈을 보내고 대신 찾아달라는 수법도 있다네요. “돈 꽃바구니 만들어주세요”…신종 금융 사기 https://www.youtube.com/watch?v=hLIETpCm9-8 얼마전 KBS 뉴스에도 소개되었더군요. 대포통장 감시가 강화되면서 지금 사용되고 있는 통장을 일종의 돈세탁 방식으로 이용하는 것 같아 보입니다. 거래계좌가 대포통장으로 악용될 경우 사기계좌로 등록되어 상인들이 피해를 입을 수.. 2015. 5. 4. 이전 1 다음
